Zadania Policji w wykrywaniu przestępstwa stypizowanego w art. 299 ustawy z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny w świetle ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Loading...
Jasiński W. - Zadania Policji w wykrywaniu przestępstwa stypizowanego w art. 299 ustawy z 6 czerwca 1997 r..pdf (253.28 KB)
Authors
Date
2022-04-28
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Abstract
Pranie pieniędzy stanowi proceder istotny dla sprawców indywidualnych i zorganizowanych grup przestępczych, ponieważ pozwala im funkcjonować w oparciu o zyski z przestępstw w długiej perspektywie czasowej, ale jednocześnie z tego powodu stanowi duże zagrożenie dla legalnego obrotu gospodarczego. Z tych względów od ponad trzech dekad tworzone są na świecie systemy przeciwdziałania z centralnym miejscem dla organów państwowych (AML). W Polsce od 20 lat system taki oparty jest o Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Z jego działań korzysta m.in. prokuratura i Policja. Związane jest to przede wszystkim z potrzebą wykorzystywania informacji do skomplikowanych postępowań przygotowawczych, ale także do czynności operacyjno-rozpoznawczych Policji. Nowa ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu precyzuje warunki współpracy wielu podmiotów, w tym GIIF, prokuratury i Policji, i uszczegółowia zasady transferu informacji między nimi, wytycza zakresy kompetencyjne i określa sposób wykorzystywania sektora prywatnego do celów zwalczania procederu. W niniejszym opracowaniu prezentuje się trzy kategorie zadań spełnianych przez Policję w wykrywaniu przestępstwa prania pieniędzy, które umiejscawia się w systemie AML. Po pierwsze, są to czynności operacyjno-rozpoznawcze, których nie definiuje bezpośrednio ustawa z 1 marca 2018 r., ale ich wyniki kierowane są także do GIIF i mogą mieć duże znaczenie dla systemu AML. Po drugie, są to zadania wynikające z komunikacji bezpośredniej Policji z GIIF oraz czynności dochodzeniowo-śledcze prowadzone po zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa prania pieniędzy. Wreszcie po trzecie, są to zadania związane z tworzeniem i wykorzystywaniem (także w procesie wykrywania przestępstwa) krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz wynikające ze strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.Money laundering is an important business for individual perpetrators and organised crime groups as it allows them to operate using the proceeds of crime in the long term, at the same time posing a major threat to legitimate business transactions. For these reasons, counteraction systems with a central place for state authorities (AML) have been created in the world for over three decades. In Poland, for 20 years such a system has been based on the General Inspector of Financial Information (hereinafter: GIIF), whose activities are used, among others, by the prosecution service and the police. This is primarily related to the fact that such information has to be used in complex preparatory proceedings, and in covert policing. The new law of 1 March 2018 on the prevention of money laundering and terrorist financing specifi es conditions for cooperation between a number of entities, including the GIIF, the Public Prosecution Service and the Police, details the principles of information transfer between them, delineates the scopes of competence and determines how to use the private sector to combat the criminal business in question. This paper presents three categories of tasks performed by the Police in detecting money laundering, which are included in the AML system. The first category is intelligence gathering, which is not directly defined by the Act of 1 March 2018, but its results are also submitted to the GIIF and may be of great importance for the AML system. The second one comprises the tasks resulting from direct communication between the Police and the GIIF, as well as investigative activities carried out following a report of a money laundering offence. The third category is tasks related to the creation and use (also in the process of crime detection) of the national money laundering risk assessment and those resulting from the AML and counter-terrorist financing strategy
Description
Keywords
Citation
Jasiński W., Zadania Policji w wykrywaniu przestępstwa stypizowanego w art. 299 ustawy z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny w świetle ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, "Przegląd Policyjny", nr 1(145)2022, s. 44-61.